Проверка налогов

Проверка налогов — не роскошь, а способ сохранить деньги и нервы

Налоговый учёт редко вызывает у предпринимателя приятные эмоции. Обороты растут, сделки становятся сложнее, меняется законодательство, а бухгалтер — будь то штатный специалист или аутсорсер — остаётся человеком, который может ошибиться. Иногда цена такой ошибки исчисляется сотнями тысяч рублей, а в худшем случае бизнес подходит к грани выездной проверки и доначислений. Руководители компаний Томска и области всё чаще задумываются: «А точно ли у нас всё в порядке с налогами?». И делают это не от хорошей жизни: участились случаи блокировки счетов по статье 76 НК РФ, автоматизированная система АСК НДС-2 выявляет разрывы мгновенно, а камеральные проверки превратились в настоящий цифровой детектив.

Именно для таких ситуаций создана услуга «Проверка налогов» от компании «БухСибирь». Мы не предлагаем волшебную таблетку от всех проблем. Мы предлагаем трезвый взгляд профессионалов, которые с 2010 года помогают бизнесу в Сибири избегать налоговых ловушек, грамотно пользоваться льготами и спать по ночам спокойно. За 14 лет через наши руки прошло более 700 компаний — от небольших томских стартапов до производственных предприятий с годовым оборотом свыше 500 млн рублей. И мы знаем, что любая недоработка в учёте — это будущий риск, который можно устранить сегодня.

Какие задачи решает профессиональная проверка налогов

Каждый бизнес уникален. Кому-то важно убедиться, что бухгалтер не подвёл перед очередной отчётностью. Другой готовится к продаже доли или всей компании и хочет предстать перед инвесторами с чистой налоговой историей. Третий планирует участвовать в тендере, где обязателен комплаенс-контроль. Есть и те, кто просто интуитивно чувствует: где-то переплатили, где-то недосмотрели — и смутная тревога не даёт нормально развиваться. Наша проверка закрывает все эти потребности одномоментно.

Главная цель услуги — не просто найти ошибки, а дать руководителю полную картину налогового здоровья предприятия: где есть резервы для законной экономии, в каких точках система учёта дала трещину и как это исправить без последствий. Мы не ломаем бизнес-процессы, не «сдаём» своих клиентов контролирующим органам и работаем строго в правовом поле.

Что входит в услугу «Проверка налогов» в «БухСибири»

Многие предприниматели ошибочно думают, что проверка налогов — это беглый просмотр деклараций за прошлый квартал. На самом деле качественная услуга напоминает аудит, адаптированный под потребности конкретного бизнеса. Вот из чего складывается наш подход.

1. Инвентаризация налогового учёта за выбранный период

Мы запрашиваем у клиента доступ к базам «1С», банковским выпискам, договорам, первичной документации, счетам-фактурам, книгам покупок и продаж, авансовым отчётам. Работаем с любыми версиями программных продуктов: «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и управление персоналом», облачные сервисы. Проверка не ограничивается поверхностным анализом. Мы восстанавливаем полную картину движения активов, доходов и расходов, чтобы убедиться, что каждая операция отражена в учёте корректно — как с точки зрения бухгалтерского, так и налогового законодательства.

2. Сплошная или выборочная проверка правильности исчисления каждого налога

В зависимости от применяемой системы налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД/ПСН в прошлом, АУСН или совмещение режимов) наши специалисты проводят пересчёт обязательств:

• Налог на прибыль — правильность формирования доходов и расходов, амортизационных отчислений, резервов, перенос убытков прошлых лет, корректность раздельного учёта при совмещении налоговых режимов;
• НДС — обоснованность вычетов, своевременность восстановления налога, проверка контрагентов на «технические» компании через сервисы ФНС, анализ разрывов в цепочках поставок, работа с авансами и экспортными операциями;
• Страховые взносы и НДФЛ — анализ трудовых договоров, договоров ГПХ, выплат физическим лицам, наличие занижения базы или необоснованного применения пониженных тарифов (актуально для резидентов ТОСЭР и ОЭЗ в Томской области);
• УСН и «упрощёнка» — правомерность применения пониженных ставок, контроль лимитов по доходам и остаточной стоимости основных средств, корректность учёта расходов при объекте «доходы минус расходы»;
• Налог на имущество, транспортный и земельный налоги — проверка правильности определения налоговой базы (в том числе по кадастровой стоимости), своевременность уплаты авансовых платежей.

Особое внимание уделяем региональным нюансам. Например, в Томской области для отдельных видов деятельности установлена пониженная ставка УСН «доходы минус расходы» — 5% вместо 15% (Закон Томской области №79-ОЗ). Однако получить её могут только те, кто соответствует строгим критериям. Мы проверяем, действительно ли ваш бизнес имеет право на льготу, и если да — помогаем пересчитать обязательства и вернуть переплату.

3. Налоговая экспертиза договоров и первичных документов

Нередко корень проблем кроется не в расчётах, а в неверно оформленных договорах: например, поставка попадает под определение агентского договора, а вознаграждение не выделено. Мы вычитываем ключевые контракты с партнёрами, смотрим на условия перехода права собственности, формулировки о предоплате, штрафных санкциях — всё это напрямую влияет на момент признания доходов и расходов. На этом этапе нередко удаётся найти до 15% расхождений, которые ранее не замечал даже опытный бухгалтер.

4. Поиск незаконных схем оптимизации и предпроверочный анализ

Бывает, что бизнес невольно вовлечён в сомнительные операции через «фирмы-однодневки» или использует устаревшие методы дробления бизнеса, не соответствующие статье 54.1 НК РФ. Наш отдел налоговой безопасности проводит комплексный анализ цепочек контрагентов на признаки взаимозависимости, нерыночного ценообразования и искусственного документооборота. Мы не «стучим» в налоговую — мы выявляем риски и предлагаем способы их устранения до того, как это заметит инспектор. Томские налоговики сейчас особенно активно используют программные комплексы АСК НДС-2 и АСК «Налоговый мониторинг», поэтому утаить проблемные участки практически невозможно.

5. Обнаружение переплат и резервов для возврата денег из бюджета

Около 40% компаний, обращающихся к нам за проверкой, даже не подозревают, что бюджет им должен. Это могут быть излишне уплаченные суммы по НДС из-за неприменения льгот по экспорту, двойное налогообложение доходов, переплата по страховым взносам из-за неверного применения тарифов, неучтённые авансы. Мы подсчитываем каждую копейку и готовим полный пакет для зачёта или возврата денег. Практика показывает: в среднем одна проверка приносит клиенту от 120 до 480 тысяч рублей реального возврата.

6. Подробный отчёт и дорожная карта исправлений

Итогом работы становится не абстрактная пара страниц с общими фразами, а структурированный документ на 30–80 листах, в котором собраны все выявленные нарушения сгруппированы по степени критичности, показан финансовый эффект и предложены пошаговые инструкции по исправлению. Каждый пункт сопровождается ссылками на действующие нормы НК РФ и письма Минфина. Дополнительно клиент получает понятную «дорожную карту»: что подать в инспекцию в первую очередь, где достаточно корректировки учёта, а где нужно сдавать уточнённые декларации.

Кому и когда нужна проверка налогов

Универсальный ответ — всем, кто ведёт реальную хозяйственную деятельность. Но есть ситуации, когда откладывать проверку просто опасно. Давайте разберём типичные портреты наших заказчиков в Томске.

Собственники и руководители ООО на ОСНО

Общая система — самая сложная с точки зрения администрирования. НДС, налог на прибыль, раздельный учёт операций, обязательный контроль над книгой покупок и продаж. Даже давно работающий главбух может пропустить момент, когда инспекция откажет в вычете из-за недобросовестного контрагента. Наши аудиторы ежеквартально сопровождают десятки томских производственных и торговых компаний, которые спокойно проходят камеральные проверки именно потому, что предварительно прошли нашу.

Индивидуальные предприниматели на УСН и патенте

ИП часто ведут учёт самостоятельно или доверяют его приходящему специалисту без должного контроля. При росте оборотов появляется риск слететь с упрощёнки, неверно отразить торговый сбор, перепутать доходы по видам деятельности. Проверка помогает предпринимателю из Томска оптимизировать налоги в рамках закона: например, пересмотреть учёт расходов при УСН 15% или оценить выгоду от перехода на патент по конкретному направлению. Мы знаем, что стоимость патента для розничной торговли в Томской области часто выгоднее, чем применение УСН с учётом особенностей муниципальных образований, и обязательно это проверим.

Компании перед сменой главного бухгалтера или при увольнении

Уход финансового сотрудника — всегда стресс. Вместе с ним могут «уйти» и неучтённые ошибки, о которых новый бухгалтер узнает слишком поздно. Мы проводим экспресс-аудит текущего учёта, чтобы передать дела максимально прозрачно и без «скелетов в шкафу». Это экономит время нового специалиста и страхует бизнес от сюрпризов в ближайшие отчётные периоды.

Организации, готовящиеся к налоговой проверке или уже получившие требование

Самый тревожный, но, увы, частый повод. Если в адрес фирмы поступило уведомление о предстоящей выездной проверке или требование о представлении документов в рамках камерального контроля, любое промедление может дорого обойтись. Наши специалисты оперативно проводят предпроверочный анализ, выявляют реальные риски и помогают подготовить позицию защиты. Практический опыт — более 50 успешно пройденных проверок с минимальными доначислениями и без штрафных санкций в отношении наших клиентов.

Резиденты томской особой экономической зоны и ТОР

Предприятия, получившие статус резидента ОЭЗ «Томск» или территорий опережающего развития, имеют право на существенные налоговые преференции: ставка налога на прибыль 0% в федеральной части, пониженные ставки взносов, освобождение от налога на имущество. Однако подтверждение права на льготы требует скрупулёзного ведения раздельного учёта, сдачи дополнительных отчётов и выполнения инвестиционных обязательств. Малейшая ошибка — и бюджет дополучит всё, что недоплатили, со штрафами. Наш опыт сопровождения резидентов позволяет вовремя заметить отклонения и не допустить претензий со стороны ИФНС.

Преимущества «БухСибири»: почему владельцы бизнеса в Томске выбирают нас

На рынке бухгалтерских услуг много предложений: от одиночек-фрилансеров до крупных сетевых компаний. Но проверка налогов — слишком ответственная задача, чтобы доверять её исполнителю без бэкграунда и имени. Мы гордимся тем, что входим в число ведущих экспертов Сибири по налоговому консалтингу, и вот чем это подтверждается.

• Опыт с 2010 года. Мы начали работать, когда еще только вводилась система электронной сдачи отчётности. Пережили десятки реформ и накопили уникальный опыт, который невозможно получить за два-три года практики.
• Более 700 обслуженных компаний. Среди наших постоянных клиентов — производство, строительство, IT, оптовая и розничная торговля, медицинские центры, перевозчики. Мы понимаем специфику разных отраслей и не используем шаблонных решений.
• Команда дипломированных экспертов-консультантов и аудиторов. Каждую проверку курирует старший налоговый специалист с опытом работы в ФНС или ведущих аудиторских компаниях. Он знает внутреннюю кухню налоговых органов, умеет предсказывать их реакцию и общаться с ними на одном профессиональном языке.
• Фиксированная стоимость без скрытых доплат. Цена услуги рассчитывается исходя из объёма документации и нагрузки на бухгалтера, но всегда фиксируется в договоре. Вы не получите неожиданный счёт за «дополнительный час».
• Гарантия сроков и формата результата. В договоре прописываются конкретные даты: когда мы приступаем, когда вы получаете отчёт. Средний срок проверки — от 5 до 14 рабочих дней в зависимости от масштаба бизнеса.
• Персональный менеджер-куратор. С вами на связи постоянно находится сотрудник, который отвечает на любые вопросы, контролирует ход работ и при необходимости оперативно соединит с профильным экспертом.
• Конфиденциальность под NDA. Все полученные сведения мы храним в защищённом контуре. По желанию клиента подписываем двустороннее соглашение о неразглашении: ни один документ не покинет стен компании без вашего письменного разрешения.
• Сопровождение в случае налоговых разбирательств. Если по итогам нашей проверки вы решите сдать уточнёнки или начнётся диалог с инспекцией, мы не бросаем клиента один на один с проблемой. В рамках дополнительной услуги подготавливаем возражения на акты проверок, участвуем в комиссиях по легализации налоговой базы и предоставляем адвокатскую поддержку.

Как проходит проверка налогов в «БухСибири»: 5 простых шагов

Мы сделали процесс максимально прозрачным и комфортным, чтобы у руководителя не возникало ощущения потери контроля над ситуацией.

1. Заявка и предварительный созвон. Вы оставляете обращение по телефону 8 (800) 600-68-84 или через форму заказать звонок. В течение часа с вами связывается эксперт, задаёт уточняющие вопросы о системе налогообложения, объёме операций и целях проверки. Уже на этом этапе мы можем примерно оценить трудоёмкость и назвать стоимость.
2. Заключение договора и передача доступа. Согласуем объём работ, сроки и финальную цену. Подписываем бумаги, при необходимости заверяем NDA. Затем вы предоставляете нам доступ к учётным базам (обычно в облаке 1С) или выгрузку нужных регистров. Никакого выноса коробок с документами — всё современно и безопасно.
3. Основной этап — глубокая налоговая проверка. Наши специалисты последовательно проходят по всем участкам учёта в соответствии с утверждённой программой. Проверяем не только арифметику и проводки, но и соответствие операций деловой цели, реальность сделок, наличие товарно-транспортных накладных, актов сверок с контрагентами. Часто подключается отдел налоговой безопасности для проверки благонадёжности партнёров. Вы можете узнавать о статусе работ в любой момент у своего менеджера.
4. Подготовка развёрнутого отчёта и презентация итогов. За 2–3 дня до окончания работ формируем проект отчёта. Затем согласуем удобное время для видеозвонка или личной встречи в томском офисе, где подробно разбираем каждый риск, показываем цифры экономии и отвечаем на вопросы. Такой подход исключает недопонимание и позволяет тут же скорректировать дальнейшие действия.
5. Реализация рекомендаций и послеконтрольное сопровождение. После вашего решения о внедрении изменений мы помогаем составить корректировочные записи, уточнённые декларации, отправить их в ИФНС по Томской области и, при желании, остаёмся на линии до полного завершения камеральной проверки уточнёнок. Как правило, в течение месяца все вопросы закрываются, и бизнес получает обновлённую, безопасную систему учёта.

FAQ — отвечаем на ваши сомнения

Позвольте профессионалам найти лазейки для экономии — пока это не сделала налоговая

Предприниматель должен заниматься развитием бизнеса, а не разбираться в тонкостях статьи 54.1 НК РФ. Доверьте налоговую безопасность тем, кто делает это каждый день. Команда «БухСибири» знает, как устроена томская инспекция, какие требования предъявляют конкретные отделы камеральных проверок и на что обращают внимание при анализе вашей отчётности. Мы не предлагаем «серых» схем — мы предлагаем спокойствие и чистую бухгалтерию, которая выдержит любую проверку.

Проверьте свой бизнес раньше, чем это сделает ФНС. Закажите обратный звонок прямо сейчас: заполните простую форму, и наш консультант перезвонит вам в течение 15 минут. Разговор ни к чему не обязывает, но может сэкономить вам до 30% от текущих налоговых платежей абсолютно легально. Просто нажмите на ссылку Заказать звонок или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 600-68-84 — вместе мы справимся с любыми налоговыми вызовами.

БухСибирь: мнение эксперта

«Мы не просто проверяем налоги — мы выстраиваем для клиента систему координат, в которой каждый рубль учтён и защищён. За 14 лет я видел сотни случаев, когда бизнес терял деньги из-за невнимания к налоговым мелочам. Обиднее всего, когда предприниматель узнавал о переплате в 400 тысяч рублей только после нашего вмешательства, а до этого годами финансировал бюджет. Помните: налоговая инспекция не прощает ошибок, но любит, когда их исправляют добровольно и грамотно. Давайте делать это вместе — на опережение, а не вдогонку за повесткой.»